Conozca a su Cliente (KYC) y Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

VegaBro Casino

Última actualización: 28 de mayo de 2025

En VegaBro Casino, nos adherimos estrictamente a las políticas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilegal. De acuerdo con nuestra política interna de AML y los estándares regulatorios internacionales, hemos implementado medidas confiables para la verificación de usuarios, el monitoreo de transacciones y la denuncia de actividades sospechosas a las autoridades competentes.

1. Introducción

1.1 Alcance y Objetivos de la Política

Esta política describe los procedimientos y compromisos relacionados con la identificación de clientes (KYC) y la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. VegaBro Casino cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables destinados a combatir actividades financieras ilegales y proteger la integridad de nuestras operaciones.

1.2 Compromiso con el Cumplimiento

Utilizamos procedimientos internos estrictos y métodos de verificación para garantizar:

• Todos los fondos depositados en las cuentas de los jugadores provienen de fuentes legítimas.
• Cumplimos plenamente con todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero.
• Informamos de inmediato a las autoridades competentes sobre cualquier sospecha relacionada con la financiación del terrorismo o el lavado de dinero.
• En caso de cualquier sospecha, nos reservamos el derecho de congelar los fondos relevantes y tomar medidas adicionales de acuerdo con las políticas internas de AML y la legislación.

2. Definición de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es el proceso de ocultar o disfrazar el origen, la ubicación, la transferencia o la propiedad de activos obtenidos ilegalmente. También incluye la transferencia, recepción, almacenamiento o uso de dichos activos con la intención de ocultar su origen ilegal o eludir la justicia. Las actividades de lavado de dinero pueden ocurrir tanto a nivel nacional como internacional.

3. Nuestros Compromisos con KYC y AML

3.1 Obligaciones del Usuario

Al registrarse en VegaBro Casino, usted acepta los siguientes términos:

• Cumplimiento Legal: Se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluida nuestra política interna de AML.
• Legitimidad de los Fondos: Confirma que los fondos utilizados para jugar no están relacionados con actividades delictivas y no están destinados a financiar tales actividades.
• Provisión de Información: Acepta proporcionar los documentos o información necesarios a solicitud para cumplir con los estándares de AML y KYC.

3.2 Recopilación y Verificación de Datos

Como parte del cumplimiento regulatorio, VegaBro Casino está obligado a recopilar y almacenar de manera segura la siguiente información y documentos:

• Identificación Inicial: Solicitamos los datos mínimos necesarios para verificar la identidad, que incluyen:
  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento (para individuos)
  • Dirección de residencia o registro
  • Origen de los fondos depositados en la cuenta
• Verificación Documental: Para confirmar los datos, puede ser necesario proporcionar un documento de identificación (pasaporte, identificación nacional u otro documento oficial que muestre su nombre y fecha de nacimiento).
• Monitoreo Continuo: Después de la verificación, las cuentas serán monitoreadas continuamente para identificar actividades sospechosas. Todas las transacciones serán revisadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de AML y las leyes de sanciones.

3.3 Verificación y Transferencia de Información

Filtrado: Los datos personales y documentos serán verificados contra listas de sanciones y otras listas internacionales relevantes.

Monitoreo de Transacciones: Todas las transacciones están sujetas a análisis, especialmente en situaciones de alto riesgo. Si surge alguna sospecha, nos reservamos el derecho de:

• Rechazar o congelar la transacción
• Informar sobre información sospechosa a las entidades regulatorias gubernamentales o internacionales sin previo aviso al usuario

4. Controles Internos y Almacenamiento de Datos

4.1 Mantenimiento de Registros

Todos los datos de identificación, documentos e informes de transacciones serán almacenados de manera segura de acuerdo con los estándares aplicables y las políticas internas de VegaBro Casino.

4.2 Verificación Continua

La verificación se lleva a cabo no solo en el momento del registro, sino también de manera continua según el nivel de riesgo del usuario. Nos reservamos el derecho de solicitar nuevamente documentos para actualizar la información.

4.3 Negación de Servicio

Si tenemos razones para creer que una transacción está relacionada con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal, nos reservamos el derecho de negarnos a ejecutar la transacción o cancelarla de acuerdo con la ley. Es posible que no se notifique al usuario de esta decisión con antelación.

5. Reconocimiento del Usuario

Al crear y utilizar una cuenta en VegaBro Casino, usted reconoce y acepta que tiene la obligación de:

• Proporcionar información precisa y completa durante el registro y la verificación.
• Colaborar cuando se le solicite información o documentos adicionales.
• Entender que el incumplimiento de estos términos puede dar lugar a la suspensión o cierre de la cuenta, así como a otras acciones legales.

6. Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de AML/KYC o necesita aclaraciones, comuníquese con nuestro servicio de cumplimiento:

Correo Electrónico: [email protected]

Esta política se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Para obtener asesoramiento profesional, consulte a un profesional calificado.